La senadora Sansores San Román presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y el SAT investiguen y procedan legalmente contra Juan Armando Hinojosa, quien transfirió 100 millones de dólares en complicadas operaciones de la firma Mossack Fonseca. Por Daniel Sánchez CIUDAD DE MEXICO, D.F. 10 de abril del 2016.- La senadora Layda Sansores San Román demandó en el Senado de la República que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), investigue y se proceda legalmente contra el constructor preferido del priísta Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa Cantú, quien trasfirió 100 millones de dólares en complicadas operaciones diseñadas por la firma Mossack Fonseca. “Resulta innegable que el señor Juan Armando Hinojosa Cantú, íntimo amigo del presidente Peña, no sólo se dedica a construir obras con sobreprecio, a obtener licitaciones directas y donar fastuosas casas. Hoy, gracias a la comunidad internacional, prensa mundial, tenemos conocimiento de que el empresario predilecto también posee una imperiosa necesidad por ocultar empresas y dinero, utilizando paraísos fiscales que históricamente han sido recurridos por personalidades a nivel mundial para encubrir los actos ilegales y/o de corrupción que generaron sus riquezas”, expresó. “Los mexicanos merecen una rigurosa investigación que esclarezca no sólo la posible evasión fiscal, sino también el origen de los recursos de Armando Hinojosa, pues resulta inexplicable que este “empresario estrella”, beneficiado con recursos del pueblo mexicano, se dé el lujo de escoger a quien paga impuestos, y extrañamente, esconder su patrimonio, mientras era investigado por un conflicto de interés con el titular del Poder Ejecutivo, sería ingenuo creer que esto es sólo una coincidencia”, puntualizó. La legisladora Sansores San Román presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su órgano desconcentrado, Servicio de Administración Tributaria, para que en el ámbito de sus atribuciones, “realicen una exhaustiva investigación utilizando todos los medios a su alcance para determinar el origen de los recursos de Juan Armando Hinojosa Cantú, los cuales fueron identificados en empresas, fideicomisos y donaciones constituidas por la firma Mossack Fonseca en paraísos fiscales”. “Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su órgano desconcentrado, Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad que de ser el caso, ante la identificación de infracciones y delitos fiscales, que inicien las acciones legales pertinentes”, apuntó.
PROPOSICIONES De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una exhaustiva investigación utilizando todos los medios a su alcance para determinar el origen de los recursos del ciudadano Juan Armando Hinojosa Cantú, los cuales fueron identificados en empresas, fideicomisos y donaciones constituidas por la firma Mossack Fonseca en paraísos fiscales y, de ser el caso, ante la identificación de infracciones y delitos fiscales, inicien las acciones legales pertinentes. Sen. Layda Sansores San Román LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II, 72, numeral 1, fracción XIII, 231, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I y numeral 2 previstos en el Reglamento del Senado de la República someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A SU ÓRGANO DESCONCENTRADO, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen una exhaustiva investigación utilizando todos los medios a su alcance para determinar el origen de los recursos del C. Juan Armando Hinojosa Cantú, los cuales fueron identificados en empresas, fideicomisos y donaciones constituidas por la firma Mossack Fonseca en paraísos fiscales y de ser el caso, ante la identificación de infracciones y delitos fiscales inicien las acciones legales pertinentes. CONSIDERACIONES El pasado 3 de abril se publicó la filtración de 11.5 millones de documentos que implican a políticos, empresarios, deportistas y artistas a nivel mundial en negocios instaurados en paraísos fiscales, la documentación fue entregada anónimamente al periódico alemán SüdduetscheZeitung quien a su vez lo compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), colectivo de 190 periodistas de más de 65 países realizó una puntual investigación de la documentación descubriendo un entramado de negocios secretos realizados por allegados a jefes de estado, políticos y demás personalidades. [*] De dicha investigación se desprenden nombres de “notables mexicanos” como: Alfonso de Angoitia Noriega, Vicepresidente de Grupo Televisa; Ricardo Salinas Pliego, Presidente de TV Azteca y Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo Higa, protegido del Presiente Enrique Peña Nieto. Debe destacarse al contratista predilecto de la administración Peñista, el presidente de Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, quien es reconocido por ser el constructor y facilitador de la residencia de 7 millones de dólares, conocida como la Casa Blanca o la denominada casa de Malinalco propiedad del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, además de su conocida fortuna con las licitaciones públicas, basta citar el Hangar Presidencial. Se calcula que el patrimonio del empresario tuvo un incremento estimado en 800 millones de dólares desde que Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México. Es el caso, que de filtración en comento, se precisa que a un mes de la investigación iniciada por la Secretaría de la Función Pública por el “posible conflicto de interés del presidente”, el empresario predilecto, Juan Armando Hinojosa Cantú, realizó donativos en favor de su madre y suegra, consistentes en cinco empresas con cuentas registradas en bancos extranjeros y realizó movimientos por la cantidad de 100 millones de dólares a paraísos fiscales, a través del despacho de operaciones financieras Mossack Fonseca en Panamá. Con los elementos obtenidos por la investigación internacional, en particular los publicados por Aristegui Noticias, las operaciones del empresario se desarrollaron de la siguiente manera: El 15 de noviembre de 2015, Juan Armando Hinojosa Cantú donó 5 empresas a su madre. La constitución de dichas empresas se localizó en paraísos fiscales. Las sociedades tenían cuentas registradas en sucursales bancarias en Estados Unidos, tales como: CreditSuisse, JP Morgan y USB Morgan. El 27 de abril de 2015, la firma D’Orleans Bourbon & Associates constituyó dos fideicomisos en Nueva Zelanda, a nombre de Dora Patricia Cantú Moreno, designando como beneficiarias a las hijas del empresario. La firma D’Orleans Bourbon & Associates contrató los servicios de Mossack Fonseca, para instaurar empresas en países considerados países fiscales, es decir, aquellos países con un esquema tributario próspero para empresas extranjeras. En ese sentido, la firma Mossack Fonseca creó las empresas KhunoInvestments y StitchingKhuno Management, en Londres y Ámsterdam, respectivamente, con la finalidad de crear una fachada que imposibilitaría conectar a Juan Armando Hinojosa Cantú con dichos negocios. De igual forma y a efecto de reforzar las barreras para relacionar a Armando Hinojosa, se creó un tercer fideicomiso ahora a nombre de María Teresa Cubría Cavazos, suegra del empresario. Se conoce que Hinojosa Cantú trasfirió 100 millones de dólares en complicadas operaciones diseñadas por la firma Mossack Fonseca.
Por todo lo anterior, resulta innegable que el señor Juan Armando Hinojosa Cantú, íntimo amigo del presidente Peña, no sólo se dedica a construir obras con sobreprecio, a obtener licitaciones directas y donar fastuosas casas. Hoy, gracias a la comunidad internacional, prensa mundial, tenemos conocimiento de que el empresario predilecto también posee una imperiosa necesidad por ocultar empresas y dinero, utilizando paraísos fiscales que históricamente han sido recurridos por personalidades a nivel mundial para encubrir los actos ilegales y/o de corrupción que generaron sus riquezas. Los mexicanos merecen una rigurosa investigación que esclarezca no sólo la posible evasión fiscal, sino también el origen de los recursos de Armando Hinojosa, pues resulta inexplicable que este “empresario estrella” beneficiado con recursos del pueblo mexicano se dé el lujo de escoger a quien paga impuestos, y extrañamente esconder su patrimonio mientras era investigado por un conflicto de interés con el titular del Poder Ejecutivo, sería ingenuo creer que esto es sólo una coincidencia.
En ese tenor, por todo lo anteriormente expuesto, se proponen los siguientes: PUNTOS DE ACUERDO PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su órgano desconcentrado, Servicio de Administración Tributaria, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen una exhaustiva investigación utilizando todos los medios a su alcance para determinar el origen de los recursos del C. Juan Armando Hinojosa Cantú, los cuales fueron identificados en empresas, fideicomisos y donaciones constituidas por la firma Mossack Fonseca en paraísos fiscales. SEGUNDO.- Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a su órgano desconcentrado, Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad que de ser el caso, ante la identificación de infracciones y delitos fiscales inicien las acciones legales pertinentes. ATENTAMENTE SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN México, D.F., a 6 de abril de 2016 [*]https://panamapapers.icij.org/
